l capo della Procura Anticorruzione, Veronica Dragalin, ha dichiarato, in un’intervista a Europa Libera, che si tratterebbe di almeno cinque o sei fascicoli distinti, in cui “soggetti che rappresentano la direzione di un partito, che accettano consapevolmente finanziamento illegale da parte di un gruppo criminale organizzato, per esempio.”
Il procuratore capo si è rifiutato di specificare di quali partiti o politici si tratti, citando la segretezza dell’indagine.
“In questo momento abbiamo diverse indagini, avviate in tempi diversi, specificamente mirate a reati legati al finanziamento illecito di partiti politici. Qui si commettono diversi reati, ad esempio: accettare finanziamenti da un gruppo criminale organizzato, presentare false denunce alla Commissione elettorale centrale, corrompere gli elettori, finanziare partiti politici da fonti proibite… Quindi, noi procuratori anticorruzione, abbiamo diversi reati dossier, su diversi partiti politici”, ha detto Dragalin.
La procura prosegue le indagini sul caso di frode elettorale in Gagauzia, che era incluso in un caso più ampio, quello finalizzato al finanziamento illegale del partito Şor. Dragalin non può dire quando questo dossier arriverà al tavolo dei giudici, perché è “molto voluminoso”. In questo contesto, ha affermato che la procura sta indagando su “atti di corruzione simili” a quelli commessi dal Partito Shor, che stanno avendo luogo attualmente.
“Si tratta quindi di finanziare partiti politici provenienti da gruppi criminali o da fonti vietate dalla legge e ciò significa che siamo costretti a concentrare le nostre risorse piuttosto limitate sia sui crimini che accadono ora sia su cose accadute in passato, al fine di accumulare abbastanza prove”, sostiene il capo della Procura Anticorruzione.
Indagini in campagna elettorale
Dragalin ritiene che, con l’avvicinarsi delle elezioni locali, che si terranno nella Repubblica di Moldova il 5 novembre, potrebbero verificarsi altre irregolarità legate al finanziamento dei partiti politici, pertanto le indagini proseguiranno durante la campagna elettorale.
“Ad esempio, durante il periodo elettorale, i partiti sono tenuti a presentare ogni settimana alla CEC un rapporto sulle spese del partito e sul loro finanziamento, ovvero sulle entrate del partito. Se durante il periodo elettorale un partito presenta una denuncia contenente false informazioni, costituisce reato di finanziamento illecito ai partiti politici, presentando una falsa denuncia. Un crimine per il quale Marina Tauber e il partito Şor sono stati processati”, ha esemplificato il capo della Procura anticorruzione.
Dragalin ha anche detto che casi del genere accadono “molto spesso nella Repubblica di Moldavia, coinvolgono moltissime persone e quantità molto, molto grandi di denaro sporco, che entrano nel paese e vengono utilizzate per finanziare l’attività politica”.
Il fascicolo sul finanziamento illegale del partito Şor è stato aperto nel luglio 2022. La prima accusata in questo caso è stata la vicepresidente del partito, la deputata Marina Tauber, il cui fascicolo è già stato trasmesso in tribunale. Le forze dell’ordine stanno indagando anche su altri membri del partito, che nel frattempo è stato dichiarato incostituzionale.
Secondo la procura, nel 2022-2023, la formazione avrebbe ricevuto 195,5 milioni di lei dall’estero, denaro che avrebbe speso per “promuovere gli interessi del leader del gruppo criminale, Ilan Șor, per la presa del potere nello Stato”.
Guarda l’intervista completa qui:
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